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跨境资本流动风险监控审批管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 资本流入监控 | 资本来源国家/地区,资本类型（股票,债券,直接投资,）,交易金额,交易时间,交易方身份识别码,交易对手方名称,交易对手方身份证件号,交易对手方国籍,交易对手方注册地址,交易对手方联系方式 |
| 资本流出监控 | 资本流向国家/地区,资本类型（股票,债券,直接投资,）,交易金额,交易时间,交易方身份识别码,交易对手方名称,交易对手方身份证件号,交易对手方国籍,交易对手方注册地址,交易对手方联系方式 |
| 风险预警 | 交易对手方是否存在欺诈记录,是否被列入黑名单,操纵市场记录,股权结构是否合规,风险,级评估,政治风险评估,经济风险评估,金融风险评估,社会风险评估 |
| 风险分析 | 同类交易行业分析,交易方历史交易分析,关联方风险分析,交易方规模及资信评级分析,合规性评估分析,政治风险评估,经济风险评估,金融风险评估,社会风险评估 |
| 风险溯源 | 交易资料备案,电子合同备份,交易凭证备份,银行账户资料备案,交易方身份资料备案,关联方信息备案,交易过程监控记录,关联方交易过程监控记录 |
| 合规审核 | 交易是否符合监管政策,交易路径是否清晰,交易凭证及资料是否完整,关联方交易是否合规,资金汇出路径可追溯,交易信息是否及时更新,是否存在资金流转不透明,交易费用是否透明公正 |
| 货币兑换监管 | 货币种类,交易金额,汇率,交易时间,交易方身份识别码,交易方名称,交易对手方身份证件号,交易对手方国籍,交易对手方注册地址,交易对手方联系方式 |
| 风险分级 | 根据交易的风险评估结果,将交易方分为高,中,低三个风险,级,不同,级采取不同的监管措施 |
| 风险监控预警 | 根据交易的风险,级,设置一些阈值,当交易达到阈值时,即发出监管预警,提供给监管部门 |
| 资产评估 | 对交易资产进行评估,包括价值,资产质量,未来收益,,为交易方提供资产价值的评估报告 |
| 客户风险评估 | 对交易方进行评估,包括对其信用,合规性,金融能力,方面的评估,为交易方提供客户风险评估报告 |
| 风险监控报告 | 对交易进行分析和评估,给出风险评估报告,向监管机构提供风险监控报告 |
| 基础数据管理 | 对交易方的基础数据进行管理,包括交易方的身份证件,注册地址,联系方式 |
| 交易管理 | 对交易的各个环节进行管理,包括交易方式,交易类型,交易金额,交易时间 |
| 风险分析报告 | 对交易进行风险分析,提供风险分析报告,为监管机构提供风险分析报告 |
| 风险控制管理 | 对交易的风险进行控制管理,包括限额管理,认证授权,异常告警 |
| 合规性管理 | 对交易的合规性进行管理,包括合规性审核,合规性管理,风险控制,信息披露 |
| 交易审核 | 对交易进行审核,包括交易方的身份审核,资金来源审核,交易资料审核 |
| 异常情况处理 | 对交易中出现的异常情况进行处理,包括黑名单交易处理,红名单交易处理,欺诈交易处理 |
| 统计分析 | 对交易的数据进行统计分析,包括交易量统计,交易成本统计,交易风险统计 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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